Курсы по корпоративному комплаенсу

Порядок, материалы и последующая отчётность по линиям NDRC, торговли, банков и валютного контроля; маршруты финансирования и требования к подтверждению для долевого вклада, займов акционеров, вклада оборудованием и гарантий; различия процедур при учреждении, увеличении капитала, приобретении и выходе.

Сценарии применения, границы ответственности и проверка доступа иностранных инвестиций для ТОО, акционерных обществ, филиалов и представительств; последовательность регистрации, налогов, открытия счёта и электронной подписи; регистрация не равна возможности работать — требуются разрешения и фактические условия.

Границы полномочий и фиксация решений акционеров, директоров, органов управления и должностных лиц; условия о дивидендах, операциях со связанными сторонами, гарантиях, передаче доли и тупиковых ситуациях, которые должны быть прямо прописаны в уставе и акционерном соглашении; порядок смены персонала, отзыва полномочий, передачи счетов и архивов.

Определение трудовых отношений от найма до выхода на работу, обязательные условия договора и регистрационная отчётность; разрешения на работу, квоты, исключения, визы и проживание для иностранных сотрудников; рабочее время, переработка, отпуска, налоги и обязательные взносы, с двумя примерами расчёта полной стоимости труда и расчётов при увольнении.

Учёт, первичные документы, электронные счета и календарь отчётности; доход нерезидентов, налог у источника, соглашения об избежании двойного налогообложения и определение бенефициара; соответствие договоров, документов и банковских материалов для четырёх типов кросс-бордерных платежей: импорт товаров, услуги, дивиденды и проценты.

Перекрёстная проверка контрагента, конечного бенефициара, полномочий на представление, счёта получения и прав на товар, а также ограничения открытой проверки; разбор условий о платеже, поставке, приёмке, претензиях по качеству, гарантиях и прекращении; санкции и экспортный контроль, доказательства, обеспечение и исполнение после возникновения спора.

Пути получения прав на разведку и добычу твёрдых полезных ископаемых, методы проверки правообладателя, координат, срока, обременений и исполнения обязательств; условия применения и исключения для доли, активов, передачи прав и нового заявления; каталог due diligence по налогам, земле, экологии, местному сообществу и историческим обязательствам.

Приобретение прав, принятие обязательств и сравнение налоговой нагрузки для сделок с долей, активами и правами на недра; законодательные и договорные условия на этапах подписания, согласования, закрытия и после закрытия, соответствие отлагательных условий и этапов платежа; корректировка цены, заверения и гарантии, возмещение и примеры ключевых условий.

Взаимозависимость пяти групп условий — права на недра, земля, строительство, экология и промышленная безопасность; органы, отвечающие за целевое использование земли, экологические разрешения, водные ресурсы, экспертизу проекта и разрешение на строительство; сертификация импорта оборудования, квалификация подрядчиков, подключение к электросетям, приёмка, опытная эксплуатация и ввод в эксплуатацию.

Ежегодные продолжающиеся обязательства, программы работ и отчётность по правам на недра; мониторинг безопасности и экологии, хвосты и отходы, страхование и отчётность об инцидентах; порядок и обязательства при приостановке, передаче, отказе и закрытии рудника, включая персонал, долги, налоги, экологическую реабилитацию и рекультивацию — ликвидация компании не прекращает историческую ответственность.

Квалификационные требования и порядок лицензирования разведки и добычи, переработки, сжижения газа, хранения и торговли; обязательства по внутренним поставкам, ограничения цен и экспорта; различия процессов, объектов, транспорта и регулирования для СПГ и СУГ; получение проектов, технологическое присоединение, механизмы покупки электроэнергии и риск ограничения выдачи для ВИЭ.